11 Ott Convegno 11 ottobre 2023 – Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione

Software In S.r.l. è sponsor del convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani e di Marsala.

Sede ODCEC di Trapani: Via Eurialo, 7

PROGRAMMA

Ore 15.00 – Saluti e apertura lavori

Dott. Gildo La Barbera – Presidente ODCEC Trapani

Rag. Ignazio Urso – Presidente ODCEC Marsala

Ore 15.15 – Inizio lavori

Prima Parte
• Normativa e professionisti obbligati
• Riciclaggio e autoriciclaggio
• Finanziamento del terrorismo
• Organismi di autoregolamentazione
• Regole tecniche
• Autovalutazione del rischio
• Adeguata verifica della clientela
• Titolare effettivo e registro dei titolari
• Valutazione del rischio
• Obbligo di conservazione
• Fascicolo della clientela
• Limitazioni all’uso del contante
• Segnalazione operazioni sospette
• Verifiche e sanzioni

Seconda Parte
• La soluzione SISTEMI integrata per la gestione
degli adempimenti antiriciclaggio

Ore 18.00 – Fine Lavori

Relatori

Alfonso Gargano – Commercialista e Revisore Contabile – Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno – Consulente antiriciclaggio

Paola Callegari – Sistemi S.p.A.

Giuseppe Figlioli – Consigliere ODCEC Trapani (Moderatore)